齐鲁网·闪电新闻4月7日讯近年来,电信网络诈骗案件持续高发,而非法开办贩卖电话卡、银行卡则是案件高发的重要根源,警方始终保持对此类违法犯罪的严打高压态势,全力铲除违法犯罪的滋生土壤。近日,菏泽警捣毁了一个“跑分”洗钱的犯罪团伙,抓获8名犯罪嫌疑人,涉案洗钱流水高达上千万元。

今年3月5日,曹县的米某来到仵楼派出所求助,说他遭到了朋友耿某的虐待和威胁。米某称:“耿某就跟我说有一个很挣钱的一个活,问不干,很轻松就能把钱挣了,然后他联系我,我就跟他去了。”

耿某把米某叫到一个小区里面,让米某提供他的银行卡,向境外人员购买虚拟货币转移资金。由于涉嫌为境外诈骗团伙洗钱犯罪,米某有了退出的想法,但是他名下的理财账户里,还冻结着用诈骗资金购买的20万元虚拟货币,因为暂时无法取出,耿某便不让米某离开。

米某瞅准机会逃了出来,随后报了警。根据米某提供的线索,当天下午,警方在曹县某小区内,将耿某等8人抓获,并在现场缴获了大量手机和银行卡。经过搜查,民警在他们手机里面发现了一些国外的聊天软件,并且,这个聊天软件里面还在不断发送一些信息。

耿某称:“上家给我们打款,然后我们通过打过来的款帮他购买虚拟货币,跟类似洗钱一样。”

通过审讯,办案民警发现,洗钱团伙的头目耿某只有23岁,去年中旬,他被朋友骗到境外,从事电信诈骗犯罪,后来被遣送回国。据耿某描述:“(赚钱)那都是假的,都是骗人的,非常的惨是真的,他们名义上说是海外资金盘,实际上他们都是每个人一台电脑,然后用电脑上打字,然后聊天。”

在境外的诈骗公司里,耿某还被限制了人身自由。诈骗团伙控制他,不让他回国,并且对他进行殴打。耿某被送到医院后,在医院里向人求助,这才被遣送回国。

耿某通过多方打听,联系上了一位在境外从事电信诈骗的朋友。耿某的朋友,也就是他的上家在国外,然后,他的朋友把电信诈骗获得的钱,通过国外的软件转到耿某银行卡上,耿某用银行卡再换成虚拟货币,把这个钱洗白。

为了获取更多利益,耿某怂恿身边的朋友,加入到他组织的“跑分”洗钱团伙里。短短几个月,几名嫌疑人的银行卡流水就达到了1000万多元。目前,耿某等人已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步深挖调查中。

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